В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных предпринимателей.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2012 году обвиняемые организовали приобретение и ввоз на территорию Калининградской области 17 транспортных средств (полуприцепов, бортовых платформ, тягачей и прочего).
Действуя из корыстных побуждений, коммерсанты создали формальный документооборот с подконтрольными им фирмами о якобы продаже указанных транспортных средств по заниженной стоимости, внося впоследствии сведения о мнимых сделках в налоговые декларации, прокомментировали в Калининграде сегодня, 8 февраля 2023 года, собкору Мой Калининград в СУ СКР по Калининградской области.
В дальнейшем на основании поданных обвиняемыми заявлений, налоговым органом принимались решения о возврате компании излишне уплаченного НДС. В действительности же, транспортные средства реализовывались обвиняемыми реальным покупателям по рыночной стоимости.
Таким образом, по данным следствия, обвиняемые незаконно получили из бюджета государства денежные средства в размере 1,1 млн рублей.
Следствием по уголовному делу проделан значительный объем работы, собрана убедительная доказательная база. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.