Центральный районный суд Калининграда завершил рассмотрение громкого уголовного дела в отношении двух местных жительниц, организовавших масштабную схему по незаконному обналичиванию денежных средств. В период с 2014 по 2019 годы через счета подконтрольных им лиц прошло более 957 миллионов рублей.
Согласно материалам дела, подсудимые (женщины 49 и 63 лет) действовали в составе организованной группы. Они оказывали услуги юридическим лицам, помогая выводить средства из легального оборота. Схема была отработана до мелочей: деньги 72 компаний-клиентов переводились на счета «своих» фирм и физических лиц, после чего возвращались заказчикам наличными. За свои услуги группа удерживала комиссию в размере 5%, что принесло им доход свыше 47,8 миллиона рублей.
Государственное обвинение в процессе поддерживала прокуратура Центрального района Калининграда. Несмотря на то, что подсудимые вину не признали, представленные доказательства подтвердили факт осуществления банковских операций без соответствующей лицензии в особо крупном размере.
При вынесении вердикта суд учел смягчающие обстоятельства, включая состояние здоровья и наличие иждивенцев, однако счел невозможным исправление виновных без изоляции от общества: подсудимая В. приговорена к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, а подсудимая И. получила 2 года и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Обе осужденные были взяты под стражу в зале суда, сообщили в прокуратуре Калининградской области.